غسيل الأموال
-
أهم الأحداث
بينهم أمنيون: الاحتفاظ بـ 10 أشخاص من أجل شبهات تكوين وفاق وغسيل الأموال
تونس ــ الرأي الجديد / العربي القماطي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني،…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
رجل الأعمال “لطفي عبد الناظر”.. يحال على أنظار القطب القضائي المالي.. لهذه التهم
تونس ــ الرأي الجديد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بفتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال، لطفي عبد الناظر،…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
تمديد الإحتفاظ بـ 3 أعضاء من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي
تونس ــ الرأي الجديد قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، التمديد في الإحتفاظ بـ 3 أعضاء من النقابة الوطنية…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
قضية مروان مبروك: قرارات جديدة يصدرها قاضي التحقيق !
تونس ــ الرأي الجديد أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، قرارا بتجميد الأرصدة المالية والبنكية الراجعة بالنظر إلى رجل…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
في دراسة جديدة: 1.7 مليار دولار تفلت من خزائن تونس في شكل تدفقات مالية غير شرعية
تونس ــ الرأي الجديد أبرزت معطيات دراسة أعدتها لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، إن أزيد من حوالي نصف…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
أكثر من 40 نقابيا وأمنيا متهمون بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال يودعون السجن
تونس ــ الرأي الجديد أحال القطب القضائي لمكافحة الإرهاب 41 نقابيا أمنيا على التحقيق في شبهات فساد تتعلق بعدّة ملفات.…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
تمديد الإحتفاظ بكمال اللطيف
تونس _ الرأي الجديد تقرر التمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام اضافية، لرجل الأعمال، كمال اللطيف. ويأتي هذا القرار، على…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس
تونس ــ الرأي الجديد تمكّنت الوحدات الأمنية، من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا. وتتكوّن…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
غسيل وتبييض أموال: ختم البحث في قضية “قاضية”
تونس ــ الرأي الجديد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قرارا بختم البحث بخصوص قاضيّة، تمّ إيقافها صائفة العام الماضي،…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
قضية “أنستالينغو”: فتح تحقيق ضدّ 28 شخص
تونس ــ الرأي الجديد فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، اليوم الإثنين، تحقيقا ضدّ 28 شخصا مشتبها بهم، من…
أكمل القراءة »