غسل الأموال
-
أحداث
الحكم بالسجن لمدّة 5 سنوات في حقّ رئيس عربي
تونس ــ الرأي الجديد (وكالات) حُكم على الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بالسجن لمدّة 5 سنوات، بتهمة “غسل…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
ما هي التهم الموجّهة لسمير بالطيب والـ 7 مسؤولين الآخرين ؟
تونس ــ الرأي الجديد أكد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قرّرت الإحتفاظ بثمانية…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
هل يلتحق غازي القروي بشقيقه في السجن ؟
تونس ــ الرأي الجديد تقدّم قاضي التحقيق المتعهّد بما بات يعرف بملف “الشقيقين القروي”، منذ مدة زمنية، بطلب لمجلس نواب…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
إثر إحالة ملفاتها على القضاء: حلّ وتجميد نشاط عديد الجمعيات
تونس ــ الرأي الجديد أعلن كاتب عام لجنة التحاليل المالية، لطفي حشيشة، عن “حلّ وتجميد نشاط عديد الجمعيات، وذلك إثر…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
شبهة فساد حول اقتناء تونسيين لشقق في مدينة “أليكانتي” الإسبانية: النيابة العمومية تتدخل
الرأي الجديد (متابعات) قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، الاحتفاظ بأربعة أشخاص من المشمولين بالبحث في قضية اقتناء شقق…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
لجنة التحاليل المالية… كورونا تفاقم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الرأي الجديد (متابعات) حذرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، من تفاقم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية…
أكمل القراءة » -
أحداث
بسبب تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.. هيئة دولية تضع الإمارات تحت المراقبة
الرأي الجديد (مواقع إلكترونية) قررت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية المعروفة باسم “فاتف”، وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة…
أكمل القراءة » -
أحداث
السعودية تحتجز عشرات المسؤولين للتحقيق معهم في قضايا فساد
الرياض ــ الرأي الجديد (وكالات) أعلنت السعودية احتجاز 298 مسؤولا في المملكة من بينهم ضباط بالجيش والشرطة، للاشتباه بضلوعهم في…
أكمل القراءة » -
2.اعلام
عبد العزيز الصيد: سامي الفهري يتعرّض “للهرسلة” وسنقاطع الأبحاث
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات) قال عبد العزيز الصيد، محامي صاحب قناة “الحوار التونسي”، سامي الفهري، إن موكله يتعرض للهرسلة…
أكمل القراءة » -
أهم الأحداث
الاحتفاظ بسامي الفهري: سفيان السليطي يوضّح التفاصيل
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات) قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، إن النيابة العمومية اتخذت قرار الاحتفاظ بالإعلامي…
أكمل القراءة »